115 тысяч казахстанцев должны отчитаться за мобильные переводы

Министерство финансов обязало 115 тысяч человек объясниться по мобильным переводам. Такому количеству граждан направлены уведомления по итогам проверки транзакций за первый квартал этого года. Налоговики получили информацию от 10 банков. Напомню, под мониторинг попали казахстанцы, совершившие более 100 переводов на сумму свыше 1 миллиона тенге за три месяца. всего же общий оборот подозрительных транзакций составил более триллиона тенге. Наибольший объём зафиксирован у физических лиц – около 67 тысяч человек превысили порог. Уведомления также получили порядка 8 тысяч нерезидентов, в связи с чем Минфин планирует усилить пограничный контроль. Иностранцев при выезде из страны будут дополнительно спрашивать о происхождении денег и переводах внутри Казахстана. Меньше всего уведомлений пришлось на индивидуальных предпринимателей. Министр финансов Мади Такиев сообщил, что среди них оказалось немало водителей такси и курьеров.