С 1 апреля мобильные переводы под контролем налоговиков

С 1 апреля, банки начнут передавать в налоговую данные о мобильных переводах казахстанцев. Первые сведения поступят в органы через две недели. Под контроль попадут только те переводы, где одновременно выполняются три условия. Физлицо получает деньги от ста и более разных людей, переводы идут три месяца подряд, а их сумма превышает один миллион двадцать тысяч тенге. Только при совпадении всех этих критериев человек оказывается в поле зрения налоговиков. Но это не означает мгновенную блокировку счета. То есть если переводы носили личный характер, это можно будет подтвердить.

Гульден Хасенова, главный эксперт Комитета государственных доходов РК:

- Допустим тысячу человек такие попали, да, мы им отправляем уведомления, делаем камеральный контроль, отправляем уведомления. У этого физического лица есть 30 рабочих дней, чтобы он ответил на это уведомление. В случае, если не согласен, вот собирает там на бата или там на лечение, да, благотворительность — вот это, он имеет право ответить на уведомление, что это, и предоставить пояснение.